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                                                                  当前位置 :上海正德祥废弃资源利用有限公司 > 上海公司 >

                                                                  18新利客户端_柳州化工股份有限公司第四届董事会第三十一次集会会议决策通告

                                                                  作者: 18新利客户端 时间: 2018-05-12 09:04 点击: 876次

                                                                    股票代码:600423 股票简称:柳化股份(600423,股吧)通告编号:2014-009

                                                                    柳州化工股份有限公司

                                                                    第四届董事会第三十一次集会会议决策通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    柳州化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次集会会议于2014年4月23日在公司集会会议室以现场集会会议情势召开,介入本次集会会议的董事应到9名,实到9名,公司部门监事及高级打点职员列席了集会会议,本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议由董事长廖能成老师主持。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    经与会董事审议表决,通过了如下议案:

                                                                    1、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《2013年度总裁营业事变陈诉》。

                                                                    2、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《2013年度董事会事变陈诉》。

                                                                    3、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2013年度陈诉及其择要(详见上海证券买卖营业所网站:的《公司2013年年度陈诉》及登载在上海证券报的《公司2013年年度陈诉择要》)。

                                                                    4、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《2013年度财政决算陈诉》。

                                                                    5、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《2014年度财政预算陈诉》。

                                                                    6、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2013年度利润分派预案。

                                                                    经大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计确认,公司2013年度母公司策划呈现吃亏,净利润为-98,339,293.13元,期末公司累计可供分派利润为322,797,429.60元。

                                                                    鉴于公司2013年呈现吃亏,且今朝融资坚苦,资金很是求助,按照《公司章程》的有关划定,2013年公司不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。

                                                                    7、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了关于向11家银行申请总额不高出33.528亿元人民币综合授信的议案。

                                                                    8、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了关于续聘大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2014年度审计机构的议案。

                                                                    拟在2014年度继承聘用大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司审计机构,审计费为45万元(因公司审计营业而产生的差盘缠由公司另行付出)。

                                                                    9、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《公司2013年度内部节制自我评价陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    10、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《公司内部节制审计陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    11、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《公司2013年度社会责任陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    12、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《2013年度独立董事述职陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    13、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《董事会审计委员会2013年度履职陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    14、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了关于估量公司2014年一般性关联买卖营业的议案,关联董事廖能成、苏东升、覃永强、袁志刚回避表决。(详见披露于上海证券报及上海证券买卖营业所网站:的《柳化股份一般关联买卖营业通告》)。

                                                                    独立董事对估量公司2014年一般性关联买卖营业举办了事前承认,并颁发独立意见以为:公司估量的2014年过活常性关联买卖营业是须要的,关联买卖营业浮现了诚信、公正、合理、公允的原则,没有侵害公司和股东的好处,表决措施切合有关划定。

                                                                    15、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了关于召开公司2013年度股东大会的议案,公司2013年度股东大会时刻、所在另行关照。

                                                                    16、以九票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了公司2014年第一季度陈诉(详见上海证券买卖营业所网站:的《公司2014年一季报全文》及登载在上海证券报的《公司2014年一季报正文》)。

                                                                    以上二、三、四、五、六、七、八、十二、十四议案需提交公司2013年度股东大会审议。

                                                                    特此通告。

                                                                    柳州化工股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2014年4月25日

                                                                    股票代码:600423 股票简称:柳化股份 通告编号:2014-010

                                                                    柳州化工股份有限公司

                                                                    第四届监事会第十次集会会议决策通告

                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    一、 监事会集会会议召开环境

                                                                    柳州化工股份有限公司第四届监事会第十次集会会议于2014年4月23日在公司集会会议室以现场集会会议情势召开。介入本次集会会议的监事应到5名,实到5名,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议由公司监事会召集人庞邦永老师主持。部门公司高级打点职员列席了集会会议。

                                                                    二、 监事会集会会议审议环境

                                                                    经出席集会会议的监事审议表决,通过了如下议案:

                                                                    (一)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2013年度监事会事变陈诉。

                                                                    (二)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了公司2013年度陈诉及其择要(详见上海证券买卖营业所网站:的《公司2013年年度陈诉》及登载在上海证券报的《公司2013年年度陈诉择要》)。

                                                                    按摄影关要求,公司监事会对董事会体例的2013年年度陈诉及其择要举办了严酷考核,并提出以下书面考核意见:

                                                                    1、公司2013年年度陈诉由董事会组织体例,并已提交公司董事会、监事会审议表决通过,且将提交公司股东大会审议,2013年年度陈诉的体例和审议措施切正当令、礼貌、公司章程和内部打点制度的各项划定;

                                                                    2、公司2013年年度陈诉的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实、精确、完备地反应出公司昔时度的策划成就和财政状况等事项;

                                                                    3、公司严酷遵守股票上市法则以及信息披露事宜打点制度的有关保密划定,在提出本意见前,未发明参加公司2013年年度陈诉体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                    (三)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2013年度财政决算陈诉。

                                                                    (四)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2014年度财政预算陈诉。

                                                                    (五)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了2013年度利润分派预案。

                                                                    经大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计确认,公司2013年度母公司策划呈现吃亏,,净利润为-98,339,293.13元,期末公司累计可供分派利润为322,797,429.60元。

                                                                    鉴于公司2013年呈现吃亏,且今朝融资坚苦,资金很是求助,按照《公司章程》的有关划定,2013年公司不举办利润分派,也不举办成本公积金转增股本。

                                                                    (六)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了关于续聘大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2014年度审计机构的议案。

                                                                    拟在2014年度继承聘用大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司审计机构,审计费为45万元(因公司审计营业而产生的差盘缠由公司另行付出)。

                                                                    (七)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审视通过了《公司2013年度内部节制自我评价陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:)。

                                                                    按摄影关划定,董事会向监事会提交了《公司2013年度内部节制自我评价陈诉》,监事会颠末当真审视后以为:董事会对公司内部节制的自我评价全面、真实、精确,反应了公司内部节制的现实环境。

                                                                    (八)、以五票同意、零票阻挡、零票弃权,审议通过了《公司2014年第一季度陈诉》(详见上海证券买卖营业所网站:的《公司2014年一季报全文》及登载在上海证券报的《公司2014年一季报正文》)。

                                                                    按照《证券法》的有关要求,公司监事会对董事会体例的公司2014年第一季度陈诉举办了严酷考核,并颁发如下考核意见:

                                                                    1、公司2014年第一季度陈诉全文及正文由董事会组织体例,并已提交公司董事会、监事会审议表决通过,陈诉的体例和审议措施切正当令、礼貌、公司章程和内部打点制度的各项划定;

                                                                    2、公司2014年第一季度陈诉的内容和名目切合中国证监会和上海证券买卖营业所的各项划定,所包括的信息能从各个方面真实、精确、完备地反应出公司该季度的策划成就和财政状况等事项;

                                                                    3、公司严酷遵守股票上市法则以及信息披露事宜打点制度的有关保密划定,在提出本意见前,未发明参加公司2014年第一季度陈诉体例和审议的职员有违背保密划定的举动。

                                                                    以上第一、二、三、四、五、六项议案均将提交公司2013年度股东大会审议。

                                                                    特此通告。

                                                                    柳州化工股份有限公司监事会

                                                                    2014年4月25日

                                                                    股票代码:600423 股票简称:柳化股份 通告编号:2014-011

                                                                    柳州化工股份有限公司一般关联买卖营业通告

                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                    重要内容提醒:

                                                                    需提交公司2013年度股东大会审议

                                                                    本次审议的一般关联买卖营业,对公司的整体策划环境影响较小,公司的首要营业不会因此而对关联方形成依靠

                                                                    一、一般关联买卖营业根基环境

                                                                    (一)一般关联买卖营业推行的审议措施

                                                                  上一篇:柳州化工股份有限公司可转债刊行网上交换会出色回放   下一篇:清华大学化工教诲咨询座谈会进行 研讨新期间挑衅与机会
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